法治日報全媒體記者 章寧旦 通訊員 鐘宇強 賴心健
如果將自己的銀行卡出售或出租給別人,足不出戶就可以獲得高額回報,這種輕松賺錢的事情你心動嗎?
對此,廣東省東莞市中級人民法院向記者展示了相關(guān)案例,并特別提示:這樣天上掉餡餅的“好事”很可能已經(jīng)涉嫌違法犯罪。因為銀行卡如被用來洗錢和詐騙,成為犯罪分子的“幫兇”,都將受到法律的制裁。
(資料圖)
貪圖小利出售銀行卡被判四年
2021年6月,被告人凌某經(jīng)朋友楊某源(另案處理)介紹認(rèn)識從事電詐犯罪活動的李某瑩(另案處理),談好以每套卡(銀行卡、U盾、手機卡)6000元的價格出售銀行卡,之后凌某將其名下的4套銀行卡提供給李某瑩,李某瑩交給其老板“王杰”(另案處理)等電詐分子用于投資理財平臺詐騙犯罪。
上述銀行卡在不到一個月的時間里,合計流入可疑資金約490萬元。期間,凌某還伙同李某瑩先后兩次到銀行柜臺共取現(xiàn)42萬元,并從中獲利5.5萬元。
一審法院以凌某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處其有期徒刑四年,處罰金3萬元,并追繳其犯罪所得6.3萬元。凌某不服,提出上訴。東莞中院駁回上訴,維持原判。
明知銀行卡用于犯罪仍出售
有人出售銀行卡獲利,還有人連微信號一并出售賺錢。
2020年11月,被告人郭某在明知他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下,仍將其本人持有的9張銀行卡卡號及本人微信號等信息提供給一名叫“唐志鵬”的男子,并協(xié)助“唐志鵬”從銀行卡至微信來回轉(zhuǎn)賬。
經(jīng)查,2020年11月1日至2020年12月15日,郭某上述9張銀行儲蓄卡的收入約411萬元。其中,涉及有明確被詐騙被害人的金額約20萬元。
一審法院以郭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處其有期徒刑三年三個月,并處罰金人民幣1萬元。凌某不服,提出上訴。東莞中院駁回上訴,維持原判。
男子有償提供銀行卡獲刑三年
2019年9月,被害人楊某靜通過婚戀網(wǎng)站認(rèn)識一名叫“趙子旋”的男網(wǎng)友,該男網(wǎng)友稱可以利用賭博網(wǎng)站漏洞賺錢,指示楊某靜操作下注。楊某靜在賭博網(wǎng)站注冊后向客服提供的鄭某榮、陳某(均另案處理)的銀行賬戶充值合計約105萬元。隨后,楊某靜發(fā)現(xiàn)賬戶無法提現(xiàn)。
經(jīng)查,楊某靜向陳某銀行卡轉(zhuǎn)賬的20萬元又被轉(zhuǎn)到被告人周某良的銀行卡賬戶上。周某良有償提供其銀行卡賬戶給陳某收款,后應(yīng)陳某要求,在銀行柜臺兩次取現(xiàn)共計30萬元(其中20萬系楊某靜被詐騙款)交給陳某。
一審法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處周某良有期徒刑三年,并處罰金人民幣1萬元。周某良不服,提出上訴,東莞中院駁回上訴,維持原判。
法官說法:
銀行卡的普及方便了人民群眾生產(chǎn)生活。然而近年來,隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)多發(fā),嚴(yán)重威脅、侵害人民群眾財產(chǎn)安全,其中利用銀行卡實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪活動隨之增多,極大增加了電信網(wǎng)絡(luò)相關(guān)上游犯罪的偵查難度和打擊成本。
社會上,一些人為掙取所謂手續(xù)費,明知是犯罪所得及其收益仍使用自己銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移錢款,極易構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據(jù)法律規(guī)定,掩飾、隱瞞金額達(dá)到10萬元以上的,或者掩飾、隱瞞3次以上總額達(dá)到5萬元以上的,或者掩飾、隱瞞10次以上的,屬情節(jié)嚴(yán)重,將處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
君子愛財,取之有道,在此特別提醒廣大市民,切勿相信所謂掙快錢、撈偏門,要經(jīng)得起誘惑,看管好自己的銀行卡,切勿成為犯罪分子的幫兇,避免以身試法,得不償失。
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