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即時(shí)焦點(diǎn)：廣東清遠(yuǎn)“警銀聯(lián)動(dòng)”共筑電詐防火墻
發(fā)布時(shí)間：2022-12-14 21:40:19
文章來源：法治日?qǐng)?bào)--法治網(wǎng)
法治日?qǐng)?bào)全媒體記者章寧旦通訊員通訊員麥潔瑩2022年以來，廣東省清遠(yuǎn)市全面開展“治亂補(bǔ)短全民反詐”專項(xiàng)行動(dòng)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行清遠(yuǎn)分行主動(dòng)作為
(資料圖片)
法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 章寧旦 通訊員 通訊員 麥潔瑩
2022年以來，廣東省清遠(yuǎn)市全面開展“治亂補(bǔ)短全民反詐”專項(xiàng)行動(dòng)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行清遠(yuǎn)分行主動(dòng)作為，壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，在協(xié)助公安機(jī)關(guān)阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)移鏈條的同時(shí)，通過“四個(gè)發(fā)力”構(gòu)建立體式反詐宣防體系，在涉詐賬戶治理和銀行賬戶排查管控工作中，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)多月涉案賬戶環(huán)比下降。
據(jù)介紹，農(nóng)業(yè)銀行清遠(yuǎn)分行黨委及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視反詐工作，多次召開黨委會(huì)研究反詐工作，出臺(tái)《清遠(yuǎn)農(nóng)行2022年反詐工作指導(dǎo)意見》，提出“反詐工作17條”指引，有力推進(jìn)“治亂補(bǔ)短全民反詐”專項(xiàng)工作。
“對(duì)達(dá)成目標(biāo)的支行和網(wǎng)點(diǎn)予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)反詐工作落后的相關(guān)責(zé)任人按季開展督導(dǎo)問責(zé)，對(duì)反詐工作不力的網(wǎng)點(diǎn)給予季度、年度評(píng)先評(píng)優(yōu)一票否決?！鼻暹h(yuǎn)農(nóng)行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，該行不斷強(qiáng)化分級(jí)管理、考核激勵(lì)、督導(dǎo)約談和責(zé)任倒查機(jī)制，專門制定《清遠(yuǎn)農(nóng)行反詐工作獎(jiǎng)勵(lì)方案》，明確崗位職責(zé)，壓實(shí)部門責(zé)任，開展2022年涉案?jìng)€(gè)人賬戶“一戶一表”責(zé)任倒查工作，并落實(shí)賬戶風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類管理，通過自建模型對(duì)重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)、重點(diǎn)賬戶實(shí)施限額管理。
同時(shí)，該行堅(jiān)持防范在先，源頭阻斷，通過以網(wǎng)點(diǎn)單位為“點(diǎn)”加強(qiáng)陣地宣傳、以線上貫穿為“線”加強(qiáng)線上報(bào)道、以全覆蓋培訓(xùn)為“面”加強(qiáng)知識(shí)提升的“點(diǎn)、線、面”三力齊發(fā)，構(gòu)建完善立體式的反詐宣防工作體系。據(jù)介紹，該行編發(fā)《清遠(yuǎn)農(nóng)行2022年網(wǎng)點(diǎn)反詐應(yīng)知應(yīng)會(huì)》，做到“每日一講、每周一學(xué)、每月一訓(xùn)”，舉辦2022年賬戶風(fēng)控和優(yōu)化服務(wù)培訓(xùn)班、典型案例分析會(huì)；組織觀看一次反詐學(xué)習(xí)視頻、開展一次學(xué)習(xí)心得交流、參加一次反詐知識(shí)競(jìng)賽的“三個(gè)一”活動(dòng)，提升內(nèi)宣外傳的實(shí)戰(zhàn)效果；與清遠(yuǎn)市公安局反詐中心等單位策劃合作，拍攝以警銀合作反詐騙為主題的電影《捕狼行動(dòng)》，在央視6套電影頻道、廣州日?qǐng)?bào)等主流媒體及知名網(wǎng)站進(jìn)行廣泛宣傳報(bào)道；在省、市級(jí)媒體開展反詐工作正面宣傳報(bào)道12次。
清遠(yuǎn)農(nóng)行還充分發(fā)揮專職派駐清遠(yuǎn)市反詐中心人員的橋梁作用，不斷整合內(nèi)外部資源力量，加強(qiáng)警銀協(xié)查聯(lián)動(dòng)，優(yōu)化信息共享、完善勸阻堵截，夯實(shí)資金返還。
據(jù)了解，清城、英德、連南等地支行積極與當(dāng)?shù)胤丛p辦實(shí)現(xiàn)信息共享，對(duì)近2000名涉詐、涉卡重點(diǎn)人員及相關(guān)管控在該行的賬戶實(shí)施限制非柜面渠道交易功能，有效切斷電信詐騙“源頭”隱患的同時(shí)，為建立行業(yè)模型精準(zhǔn)管控風(fēng)險(xiǎn)賬戶提供了依據(jù)，積極做好銀行柜面“第一偵察員”角色。
2022年以來，清遠(yuǎn)農(nóng)行各網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助公安機(jī)關(guān)直接抓獲涉案犯罪嫌疑人2人、識(shí)別堵截異常開卡10宗27人、識(shí)別可疑銀行卡業(yè)務(wù)33宗46人，現(xiàn)場(chǎng)勸阻攔截涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事件12宗，為客戶挽損50余萬元。
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