山東省菏澤市曹縣警方近日成功打掉了一個涉嫌洗錢的犯罪團伙，犯罪嫌疑人通過銀行卡為境外電信網(wǎng)絡詐騙和網(wǎng)絡賭博團伙洗錢轉(zhuǎn)賬，從中非法牟利。
曹縣公安局前不久接到轄區(qū)銀行報警，稱一名客戶的銀行卡存在異常，有可能涉嫌電信詐騙。民警立刻趕到銀行營業(yè)廳，向工作人員了解詳細情況，隨即將這名客戶控制。
曹縣公安局新型犯罪偵查大隊民警 王勝利：咱把他帶到公安局之后經(jīng)過查詢，他的銀行卡被多個公安機關凍結，而且有電信詐騙資金流入。
被帶走調(diào)查的男子趙某年僅21歲，沒有職業(yè)。
曹縣公安局朱洪廟派出所所長 向德強：嫌疑人趙某也遭遇過電信詐騙，被騙6000多元，但是因為他法律意識淡薄，又沒有經(jīng)濟來源，反而從一名受害人變成了電信詐騙嫌疑人。
這次趙某來銀行辦理解封時，被民警當場抓獲。警方根據(jù)趙某的交代，分別在曹縣朱洪廟鎮(zhèn)等地將張某、李某2名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)審查，趙某等3人都是洗錢團伙的操盤手，為了眼前的蠅頭小利，用個人銀行賬戶為犯罪團伙洗錢轉(zhuǎn)賬，成為他們的幫兇。
曹縣公安局新型犯罪偵查大隊民警 王勝利：他們幾個二十多歲，原先在外面打工，聽說這個(轉(zhuǎn)賬洗錢)來錢快，所以就開始干這個了。
涉嫌“幫信罪” 三人被依法刑拘
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，趙某等人的上線為山東省梁山縣一名男子，這名男子與境外電信詐騙或網(wǎng)絡賭博犯罪團伙勾連，按照他們的指令讓趙某等人接收受害人的轉(zhuǎn)款，而后再將這些錢化整為零向外轉(zhuǎn)出，以逃避警方打擊。
犯罪團伙把這種洗錢方式稱為“跑分”，趙某等人原來都在外地打工，他們聽說“跑分”來錢快，于是，就辭掉工作，返回老家為犯罪團伙“跑分”洗錢。
曹縣公安局新型犯罪偵查大隊大隊長 史永旺：所謂跑分，就是利用銀行賬戶，第三方支付賬戶，為不法分子洗白涉詐、涉賭等贓款，獲取傭金等違法犯罪行為。
趙某等人從事“跑分”洗錢活動后，就被上線控制住，克扣他們的提成，被抓獲時，趙某、張某到手的錢只有兩千多，另外，他們的銀行卡多次被凍結，存在較大風險，曾產(chǎn)生退出的念頭，因此遭到了上線的威脅。
由于害怕報復，趙某等人在這條不歸路上越走越遠。不到兩個月，他們的銀行卡流水就達數(shù)千萬元。目前，趙某等3人因涉嫌幫信罪被警方依法刑事拘留。該案上線的有關線索，曹縣警方已按法律程序向所在地公安機關移交。民警提醒廣大群眾，為犯罪團伙“跑分”洗錢不但會造成開卡人信息泄露，財產(chǎn)安全產(chǎn)生風險，個人征信也將受到影響。
曹縣公安局新型犯罪偵查大隊大隊長 史永旺：銀行卡、手機卡使用受到限制，嚴重者會追究刑事責任，并影響個人及其近親屬升學、參軍、就業(yè)。
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