22日，記者從浙江省龍泉市公安局獲悉，龍泉警方一舉摧毀了一個開設(shè)賭場團伙，三個專門為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人28名，凍結(jié)資金6000余萬元，扣押涉案資金398萬元，涉案金額超10億元。
一個二維碼牽出一起10億元大案件
2019年5月，恨鐵不成鋼的姚某到龍泉市公安局西街派出所報案稱，很多人的朋友圈正在推廣一款名為“大滿貫”的軟件，他兒子最近在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花”游戲走火入魔，輸了近10萬元。
高材生從事新型經(jīng)濟犯罪。警方提供
接報民警姚遠意識到，這款軟件可能是賭博游戲平臺。經(jīng)查，“大滿貫”軟件內(nèi)含斗地主、搶莊牛牛、炸金花等游戲，賭博人員在軟件上充值金幣進行賭博，獲利后能夠提現(xiàn)，符合充值上分、下分兌現(xiàn)、以小博大的賭博特征，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博。翁某某等人就是利用個人的微信傳播“大滿貫”手機軟件的二維碼，在龍泉市發(fā)展參賭下線上百人，而賭博人員只要掃描二維碼下載app并參與賭博，推廣者就能獲得傭金。
同時，細心的民警通過縝密的偵查，還發(fā)現(xiàn)參賭人員在“大滿貫”平臺充值的資金最終進入“天津盈付通物流有限公司”“杭州英遠森實業(yè)有限公司”等多個公司的對公賬戶，犯罪分子通過“洗錢”進行資金流轉(zhuǎn)或直接給參賭人員提現(xiàn)。
“這里一定涉及到一個巨大的利益集團。”為此，龍泉警方高度重視，抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)警、派出所等警力成立了“709”專案組展開經(jīng)營。
犯罪分子通過架設(shè)通道層層“洗錢”規(guī)避監(jiān)管
為查清案件，專案組民警夏濤和同事們多次赴重慶、湖南、杭州等地調(diào)查取證，摸清了由翁某某等人組成的開設(shè)賭場團伙、劉某某為首的非法支付結(jié)算團伙以及易某犯罪團伙和張某犯罪團伙組成的完整“洗錢”通道。
剛從重慶出差回來的夏濤介紹說，為了獲取巨額非法利潤，易某等人從全國各地辦理8萬余張物聯(lián)網(wǎng)卡，然后用物聯(lián)網(wǎng)手機號向某通訊公司申請手機充值卡卡密，賭客在“大滿貫”上充值并完成支付后，會通過劉某某團伙建立的“華榮聚富”支付結(jié)算系統(tǒng)進行流轉(zhuǎn)，由易某團伙收集卡密，完成第一道“洗錢”。
接著，易某團伙再將手機充值卡卡密批量銷售給張某團伙，張某犯罪團伙則將手機卡卡密在互聯(lián)網(wǎng)平臺上進行銷售，完成第二道“洗錢”。最后，“洗白”的資金由劉某某團伙進行代付，給賭博人員提現(xiàn)。
“犯罪分子利用第四方監(jiān)管漏洞，利用非法注冊企業(yè)信息以虛構(gòu)交易方式進行收款、代付，層層收取利益。這種非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)是一種新型犯罪，隱蔽性強，對偵查帶來很大的難度，目前該類案件的打擊在全國還很少。”龍泉市公安局709專案組組長楊孔發(fā)說。
主犯竟是經(jīng)濟法學(xué)研究生
8月21日，在浙江省公安廳，人民銀行杭州、麗水支行，麗水市公安局的大力支持下，龍泉市公安局共派出警力120余名，分別在浙江、遼寧、湖南、山西、天津市等5省份7地集中收網(wǎng)，抓獲了以劉某某、易某、張某、翁某某等人為首的4個犯罪團伙。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人28名，凍結(jié)資金6000余萬元。
從警方獲悉，該案的主犯劉某某竟然是一所名校的經(jīng)濟法學(xué)研究生，但是，他卻利用高智商干了犯罪的勾當(dāng)。抓捕劉某某時，他和妻子、孩子正準備登機去日本旅游，孩子惶恐的眼神讓初為人父的專案民警葉俊勇至今難忘，不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯罪利益團體中承擔(dān)著非法資金支付和結(jié)算的工作，是非法經(jīng)營案件中最重要的一環(huán)，起到為賭博平臺提供掩護的作用。
據(jù)劉某某交代，他是從2018年8月開始接觸第四方支付工作，并于2019年5月建立“華榮聚富”平臺。該平臺具有代付結(jié)算功能，上游負責(zé)對接商戶資金流入，下游對接商戶資金流出。他注冊了多家空殼公司，利用空殼公司在某支付公司內(nèi)注冊賬戶，一方面將商戶的資金進行流轉(zhuǎn)結(jié)算，另一方面將洗白的資金通過中轉(zhuǎn)以代付的形式支付給賭客，并將獲利部分支付給賭博平臺。
警方提醒：為賭博平臺或詐騙犯罪等提供非法支付結(jié)算屬于犯罪。根據(jù)刑法第二百二十五條規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
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