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假借“一帶一路”“軍民融合”等國(guó)家重大政策之名，以“區(qū)塊鏈技術(shù)”“數(shù)字社區(qū)”“外匯投資”等熱點(diǎn)概念作偽裝，編造“高大上”的虛假項(xiàng)目，通過發(fā)行假虛擬貨幣、管控網(wǎng)絡(luò)輿情等方式在網(wǎng)上制造假象、歪曲國(guó)家政策。這些欺騙性極強(qiáng)的傳銷詐騙為何屢禁不絕?

當(dāng)下，網(wǎng)上傳銷的組織性日益嚴(yán)密，很多都發(fā)展成為黑惡勢(shì)力團(tuán)伙，而且逃避打擊能力極強(qiáng)。如何從案件中總結(jié)規(guī)律?日前，鹽城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院在總結(jié)2019年以來(lái)所審理的8件組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件中，梳理出當(dāng)前傳銷活動(dòng)的一些特點(diǎn)和規(guī)律。

網(wǎng)羅大量會(huì)員資金

傳銷犯罪觸目驚心

2019年10月23日，鹽城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院判決了一起重大傳銷案件。一名“90后”大學(xué)生陳澤華作為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的主犯被判有期徒刑五年兩個(gè)月。

該院經(jīng)審理查明，陳澤華利用注冊(cè)成立的江蘇閃達(dá)信息技術(shù)公司，以推廣研發(fā)的軟件為由，以會(huì)員制形式招募會(huì)員，宣稱運(yùn)用智能系統(tǒng)幫助會(huì)員“炒外匯”盈利。同時(shí)，他又成立了江蘇趣友科技有限公司用以發(fā)展會(huì)員，截至案發(fā)，共發(fā)展會(huì)員23個(gè)層級(jí)1167人，收取資金2155.6萬(wàn)元。

為鼓動(dòng)會(huì)員發(fā)展多層級(jí)下線獲得返利，該傳銷組織以“趣交易”平臺(tái)為載體，引誘參加者繳納2000元、5000元、1萬(wàn)元、2萬(wàn)元分別獲得初級(jí)會(huì)員、中級(jí)會(huì)員、高級(jí)會(huì)員、超級(jí)會(huì)員資格，并按會(huì)員資格發(fā)放數(shù)額不等的“趣幣”，會(huì)員以“趣幣”數(shù)量為依據(jù)參與公司分紅獲得靜態(tài)收益。

暴利驅(qū)使下，陳澤華之父陳尚榮等7名被告人注冊(cè)成為“趣交易”會(huì)員發(fā)展下線獲利，其中僅陳尚榮就發(fā)展下線22個(gè)層級(jí)1081人。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了被告人陳澤華的個(gè)人賬戶及閃達(dá)公司、趣友公司賬戶內(nèi)資金959萬(wàn)余元。

該傳銷團(tuán)伙在短短數(shù)月間就網(wǎng)羅了大量會(huì)員和資金。“會(huì)員繳費(fèi)之后，我們與會(huì)員簽訂協(xié)議，明確客戶的會(huì)員級(jí)別。”陳澤華供述，其間他將父親和同學(xué)發(fā)展成為客戶，90%以上的會(huì)員都是靠拉人頭獲利，只有少部分開通了外匯賬戶。

“公司有宣傳手冊(cè)，還有微信公眾號(hào)，介紹公司的賬戶管理服務(wù)、教育培訓(xùn)服務(wù)、投資后的獲利途徑。”陳澤華供述說(shuō)，所有盈利模式都是他本人制定的，給會(huì)員分利潤(rùn)的依據(jù)是他每天炒外匯的收入，他本人炒外匯的盈虧情況不向客戶公布，而所用的部分軟件則通過網(wǎng)上下載模板改編，或者直接通過軟件公司購(gòu)買。

《法制日?qǐng)?bào)》記者了解到，傳銷犯罪團(tuán)伙為了增強(qiáng)迷惑性，還大肆利用國(guó)家政策和國(guó)內(nèi)知名的境外熱點(diǎn)投資地區(qū)作為“招牌”進(jìn)行詐騙。

在審理亞泰坊傳銷組織犯罪中，被告人時(shí)長(zhǎng)祥等傳銷組織成員通過組織開會(huì)、培訓(xùn)、路演、建立微信群、組織外盤護(hù)盤等方式進(jìn)行虛假宣傳，在宣傳過程中歪曲國(guó)家“一帶一路”政策，虛構(gòu)柬埔寨“西港特區(qū)”投資項(xiàng)目，通過繳納費(fèi)用成為亞泰坊平臺(tái)會(huì)員，再通過會(huì)員間發(fā)展無(wú)限層級(jí)，組成團(tuán)隊(duì)直接或者間接發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)。截至2018年6月案發(fā)，亞泰坊平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)41.3萬(wàn)余個(gè)，在多達(dá)108層的會(huì)員平臺(tái)，僅收取會(huì)員費(fèi)就達(dá)6.3億余元。

“這些案件暴露出的問題觸目驚心!”鹽城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院院長(zhǎng)許建兵說(shuō)。據(jù)他介紹，僅2019年以來(lái)，他們就審理了8起總涉案金額超43億元、涉案人員超178萬(wàn)人、遍布全國(guó)15個(gè)省(市、區(qū))的傳銷組織案件。

短時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)迅猛

利用套路另立名目

法院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，傳銷組織打造專門網(wǎng)站或軟件系統(tǒng)，利用手機(jī)短信、微信等渠道突破地域限制發(fā)展，甚至非法獲取公民信息后群發(fā)推廣，涉案人員、資金在短時(shí)間內(nèi)呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。

“資金往來(lái)多為轉(zhuǎn)賬匯款，部分會(huì)員利用虛假身份信息參與，發(fā)現(xiàn)和追贓均較為困難，像惡性腫瘤一樣短期內(nèi)發(fā)展壯大。”該院刑庭庭長(zhǎng)何中斌說(shuō)，如時(shí)長(zhǎng)祥等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪一案，傳銷組織從成立到發(fā)展為擁有67萬(wàn)個(gè)會(huì)員、收取會(huì)費(fèi)8億余元的特大傳銷組織，歷時(shí)不足半年。

法院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，少數(shù)干部利用自身職務(wù)便利和影響力參與其中發(fā)展下線，制造假象、歪曲政策，欺騙性極強(qiáng)。此外還借力境外跨國(guó)傳銷，導(dǎo)致巨額資金外流。一方面，犯罪分子積極協(xié)助國(guó)外傳銷組織在國(guó)內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展下線;另一方面，國(guó)內(nèi)傳銷組織赴境外推廣宣傳開拓市場(chǎng)，兩種模式均導(dǎo)致巨額資金流向境外。例如，在DGC幣傳銷案中，該跨國(guó)傳銷組織頭目及總部均在韓國(guó)，其在中國(guó)境內(nèi)共收取會(huì)費(fèi)合計(jì)12.9億元，司法機(jī)關(guān)實(shí)際追得贓款不足2億元。

法院梳理發(fā)現(xiàn)，傳銷組織迅速累積巨額財(cái)富后，部分通過“洗錢”等方式洗白，部分則繼續(xù)投入傳銷或詐騙等違法犯罪活動(dòng)。例如，“亞泰坊”傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者，投入超過4億元用于發(fā)展“碼聯(lián)天下”等其他傳銷組織。

“部分群體以反傳銷為名，組成小團(tuán)體，實(shí)施詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，極有可能發(fā)展為惡勢(shì)力團(tuán)伙，亟待國(guó)家有關(guān)部門綜合施策加強(qiáng)打擊。”該院副院長(zhǎng)劉仁海說(shuō)。

法院通過梳理案件還發(fā)現(xiàn)，部分參與傳銷人員在傳銷組織被打掉后，利用熟知的傳銷套路另立名目，死灰復(fù)燃。例如，被判刑的曾某等人均參與過其他非法傳銷活動(dòng)，其新成立傳銷組織的骨干成員中，相當(dāng)一部分系之前傳銷組織的“原班人馬”。由于傳銷組織層級(jí)繁多，運(yùn)行隱蔽，“死而不僵”的情況亦較為常見。

斬?cái)噙`法犯罪鏈條

依法推進(jìn)源頭治理

對(duì)于傳銷犯罪治理，鹽城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院提出了三方面建議：

第一，加強(qiáng)監(jiān)督管理，阻斷違法犯罪鏈條。升級(jí)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管技術(shù)，強(qiáng)化對(duì)網(wǎng)站設(shè)立和App上線的審核把關(guān)以及注冊(cè)用戶數(shù)量較多的網(wǎng)站App運(yùn)營(yíng)內(nèi)容的監(jiān)控;強(qiáng)化金融監(jiān)管，重點(diǎn)關(guān)注排查短時(shí)間內(nèi)交易頻繁且交易金額巨大的可疑銀行賬戶;嚴(yán)格落實(shí)手機(jī)卡實(shí)名制，堅(jiān)決取締非實(shí)名“黑卡”，查處摧毀“偽基站”，嚴(yán)厲打擊販賣公民個(gè)人信息犯罪，切斷犯罪人與被害人的通聯(lián)渠道。

第二，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，有效擠壓犯罪空間。由政法委牽頭，公檢法、市場(chǎng)監(jiān)管部門、網(wǎng)信、銀行、銀監(jiān)、電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)等共同參與，建立打擊傳銷違法犯罪聯(lián)席會(huì)議制度，依托大數(shù)據(jù)構(gòu)建傳銷犯罪數(shù)據(jù)庫(kù)和智能預(yù)警系統(tǒng)。對(duì)不構(gòu)成犯罪但積極參與的人員，充分運(yùn)用行政處罰手段予以懲戒，實(shí)施“打財(cái)斷血”對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)依法及時(shí)采取保全措施，深挖細(xì)查贓款去向，加大違法所得追繳力度，充分運(yùn)用財(cái)產(chǎn)刑，堅(jiān)決鏟除違法犯罪的經(jīng)濟(jì)土壤。

第三，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，全面推進(jìn)源頭治理。要嚴(yán)格落實(shí)誰(shuí)執(zhí)法、誰(shuí)普法責(zé)任制，著力豐富法制宣傳方式，通過電視、網(wǎng)絡(luò)、新聞發(fā)布會(huì)等媒介強(qiáng)化普法宣傳，定期發(fā)布典型案例，強(qiáng)化以案說(shuō)法，揭示傳銷活動(dòng)“套路”和欺騙本質(zhì)，切實(shí)提高群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力。