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浙江溫州警方偵破一起特大跨境通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案 涉案金額達(dá)上千萬
發(fā)布時(shí)間：2020-07-14 10:30:34
文章來源：中國新聞網(wǎng)
浙江溫州警方偵破一起特大跨境通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉及國內(nèi)各地案件800余起，涉案金額達(dá)上千萬元。2019年11月以來，溫州警方相繼接到多起用實(shí)
浙江溫州警方偵破一起特大跨境通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉及國內(nèi)各地案件800余起，涉案金額達(dá)上千萬元。
2019年11月以來，溫州警方相繼接到多起用實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的案件。該團(tuán)伙通過假冒各類平臺(tái)客服工作人員拔打受害人電話，獲取貨款需求信號(hào)后，引導(dǎo)受害人在“招聯(lián)平臺(tái)”“平安極速貸”等虛假貸款A(yù)PP申請(qǐng)貸款，并以要求繳納會(huì)員費(fèi)、保證金、充值流水等方式，要求受害人將錢轉(zhuǎn)入指定銀行卡。
“我原本打算貸款幾萬元給房子裝修的，想不到騙子以各種方式騙了我7000多元。”2019年11月份，龍灣市民徐利(化名)向溫州市公安局機(jī)場分局報(bào)警。
徐利表示，他在網(wǎng)上下載了“招聯(lián)平臺(tái)”APP，但是填寫完貸款申請(qǐng)卻被退回了。通過微信聯(lián)絡(luò)，該平臺(tái)客服告訴徐利，平臺(tái)需要成為會(huì)員才能通過審核，于是徐利分別轉(zhuǎn)賬698元、1698元辦中級(jí)、高級(jí)會(huì)員?？头S后表示，因?yàn)樾炖歉唢L(fēng)險(xiǎn)客戶，需要繳納4000元保證金，徐利表示自己只有3000元，客服說她可以幫徐利擔(dān)保1000元。徐利于是轉(zhuǎn)賬3000元給對(duì)方?？头忠孕炖你y行卡流水不夠，讓徐利繼續(xù)轉(zhuǎn)錢，這時(shí)候徐利才發(fā)覺被騙。
與此同時(shí)，溫州龍灣警方也陸續(xù)接到多起以同樣手段詐騙的案件。接案后，溫州市公安局機(jī)場分局和龍灣分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在浙江省公安廳機(jī)場公安局、溫州市反詐中心的指導(dǎo)、支持下，聯(lián)合成立專案組開展偵查。
經(jīng)過三個(gè)多月的縝密偵查，專案組成功發(fā)現(xiàn)一個(gè)藏匿在緬甸老街作案的詐騙團(tuán)伙。
犯罪嫌疑人落網(wǎng)。溫州警方供圖
據(jù)了解，該團(tuán)伙以虛假網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP為誘餌，向中國公民實(shí)施詐騙，涉案成員50余人，涉及國內(nèi)各地已立案件800余起，被詐騙金額少則幾千元，多則幾十萬元，涉案金額達(dá)千萬元。
鑒于該案團(tuán)伙跨境作案、人員眾多，案情復(fù)雜，專案組及時(shí)向公安部民航局、浙江省公安廳機(jī)場公安局和溫州市公安局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和支持。2020年2月至4月，在全國民航公安戰(zhàn)訓(xùn)中心大數(shù)據(jù)支撐和深圳、昆明等機(jī)場公安的協(xié)作下，專案組在云南和廣東相繼抓獲4名團(tuán)伙骨干成員。
2020年6月下旬，溫州機(jī)場公安分局聯(lián)合龍灣公安分局，組織50余名警力16個(gè)抓捕組，在國內(nèi)八省十一市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人19名，扣押手機(jī)31部、銀行卡27張，凍結(jié)資金150余萬。
截至目前，專案組共抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人23名，逮捕4人，刑事拘留18人，并查明仍在境外的團(tuán)伙其他成員身份30余人。
溫州市機(jī)場公安分局刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹，經(jīng)前期偵查和審訊，該團(tuán)伙具有明顯的跨境作案特征，組織架構(gòu)清晰，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人之下設(shè)有經(jīng)理、財(cái)務(wù)、人事、AB組長和話務(wù)員等崗位，具體由話務(wù)員以貸款平臺(tái)客服身份撥打受害人電話，獲取貸款需求信息后，引導(dǎo)受害人在“招聯(lián)平臺(tái)”“平安極速貸”等虛假APP上申請(qǐng)貸款，并以繳納會(huì)員費(fèi)、保證金、充值流水等方式要求受害人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入指定銀行卡，最后由與其合作的“洗錢”團(tuán)伙通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、POS刷卡、公司賬戶過濾、提取現(xiàn)金等方式將資金流回詐騙團(tuán)伙。
據(jù)悉，2020年以來，溫州市公安局機(jī)場分局和龍灣分局深入推進(jìn)“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)重案攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)，劍指網(wǎng)絡(luò)貸款、裸聊詐騙等跨境詐騙犯罪。雙方緊密配合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、深入研判、深挖徹查，一舉打掉一條集“上游資金供給——團(tuán)伙專業(yè)化作案——下游支付洗錢產(chǎn)業(yè)”于一體化的完整犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，摧毀3個(gè)特大跨境新型詐騙團(tuán)伙，抓獲涉案人員172名，其中采取刑事強(qiáng)制措施78人，涉案金額大數(shù)千萬元。(完)
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