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□ 本報記者 張昊 黃潔

“五星麥穗33張，每張3.5萬元；五星水印每張1.35萬元；錯版每張8000元……共860萬余元。”

(資料圖)

這份糧票“藏品”估價來自一家免費“鑒寶”、受托拍賣的公司，是其詐騙活動中的一環(huán)。

高某某、王某某等在北京注冊運營的4家“國際公司”經(jīng)營“拍賣”業(yè)務，針對老年人精準實施詐騙，300余名老年人先后受騙，詐騙金額達1000余萬元。

近日，該詐騙團伙又一成員被法院一審宣判。《法治日報》記者來到北京市東城區(qū)人民檢察院，采訪了案件主辦檢察官、該院第二檢察部副主任汪珮琳。她向記者還原了案情和詐騙團伙作案手法，同時提出堵住漏洞的社會治理建議。

繁華商業(yè)樓暗藏詐騙活動

2018年7月至2019年12月，高某某與王某某等人，利用他人身份成立3家拍賣公司，先后取得拍賣業(yè)務行政許可。公司注冊地在北京郊區(qū)，實際經(jīng)營地選擇在核心區(qū)繁華地段的商場和商業(yè)樓里。

拍賣公司里有“電話業(yè)務員”“經(jīng)理”“鑒定師”等角色。業(yè)務員通過上線提供的電話，聯(lián)系尋找有意將收藏品拍賣的老年人，稱免費鑒定，高價拍賣，邀請老年人來公司。

當老年人帶著“藏品”到達公司后，業(yè)務員熱情接待并由攝影師拍攝藏品，交由“鑒定師”鑒定、估價。

“藏品”都被鑒定為“珍品”，價值幾十萬元甚至上百萬元。詐騙團伙誘惑老年人簽訂“委托拍賣合同”，制造有保障、合法交易的假象。

汪珮琳向記者介紹案情時，展示了該案中部分作為證據(jù)的“藏品”、公安機關起獲的“話術本”、微信聊天記錄等。文章開頭的“估價”，就來自其中一份“委托拍賣合同”。

犯罪團伙成員相互配合，騙術環(huán)環(huán)相扣。讓老人誤以為收藏品極具價值后，誘騙老人“按比例”繳納較大數(shù)額的“傭金”或以繳納委托費、服務費或保證金等，然后讓老人們帶“藏品”回家等消息。

此后，詐騙團伙繼續(xù)以“轉海外場”“轉精品場”尋找海外買家、高端買家，繳納海關關稅、武裝押運費、“速通卡”辦理費等話術誘騙錢財。當被問及拍賣情況時則采取“拖延戰(zhàn)術”。

2020年7月，王某某因不滿利益分配脫離團伙，又伙同他人在北京市朝陽區(qū)成立某國際貿(mào)易公司，繼續(xù)以同樣的套路實施詐騙，26名老年人被詐騙共計120余萬元。

“有多少騙多少”成通用手段

汪珮琳向記者展示了公安機關對部分“藏品”物證的權威鑒定。

鑒定結果顯示，這些所謂價值連城的花瓶、字畫為仿制品，郵票、糧票等“藏品”價值僅為8元至2000元不等。汪珮琳說，這也是犯罪團伙讓老人把“藏品”帶回家的原因，他們看中的是老人手里的錢。

案件辦理過程中，汪珮琳發(fā)現(xiàn)有幾位高齡老人受騙，這讓她的心情十分沉重。

詐騙團伙針對老年人的心理和生活習慣精心策劃，除了從事拍賣業(yè)務的行政許可外，還有熱情貼心的“服務”。例如針對老年人的出行習慣、發(fā)送短信，附上公司地址和公交路線。

“業(yè)務員說，有多少錢，先交多少錢?！渌奈蚁冉杞o你，等拍賣了還給我。’”

“對方發(fā)來一個并不清楚的拍賣現(xiàn)場視頻，然后告訴我，藏品流拍了，要加錢轉精品場或海外場?！?/p>

“檢察官，如果后續(xù)這些公司真的把我的藏品拍出去了，請保障我的民事合法權益，把錢要回來。”

……

在辦案過程中，一些被害人如是告訴汪珮琳。這些老年人大部分認為自己的“藏品”真的很值錢，少部分人抱有投機心態(tài)。有的被害人甚至在這個團伙控制的多家公司反復被騙。

汪珮琳介紹說，“有多少騙多少”“一次不成分多次騙”成了犯罪嫌疑人的通用手段。犯罪嫌疑人之間的一段聊天記錄顯示，在“上司”指導下業(yè)務員讓老年人提取定期存款。

據(jù)汪珮琳了解，其他地區(qū)也有類似手法詐騙案件發(fā)生。有的詐騙分子甚至使用“一箱錢”做道具，謊稱是“收到的定金”，增加詐騙成功概率。這些“錢”只有表面幾張是真幣，下面全是白紙。

從未真正辦過一場拍賣會

公安機關接到報案時，除王某某的公司還在運營外，另3家公司已人去樓空，存續(xù)時間僅為半年至一年，大量證據(jù)已被銷毀。

最初，汪珮琳看到這些案件時，感到“證據(jù)不太好”。

團伙成員均使用虛假的姓名，他們要求老年人用現(xiàn)金或指導提取現(xiàn)金進行交易，再編造“換開收據(jù)”等理由將收據(jù)收回。老年人大多使用老年機甚至座機，使用智能手機的不多，很難留下錄音、照片、聊天記錄等證據(jù)，事后很難提供證據(jù)。

此類犯罪資金流轉隱秘，借用他人名義設立的賬戶，騙取錢款后快速轉移，犯罪數(shù)額、資金去向難以查清。

審查逮捕階段汪珮琳見到犯罪嫌疑人后，通過大量工作，摸清了詐騙團伙成員的心態(tài)，也為開展認罪認罰工作打下基礎。

經(jīng)過證據(jù)補強和梳理，檢察辦案團隊將涉案金額從800余萬元補充至1000余萬元，積極追贓挽損158萬余元。針對追贓挽損線索中涉盜竊罪的案件線索進行移送，并通知公安機關立案。

檢察辦案團隊積極聯(lián)動檢察技術部門通過鑒定結果使大量“零口供”嫌疑人被轉化，該案取得全部被告人自愿認罪認罰的效果，同時依法對犯罪數(shù)額特別巨大的部分被告人建議法院依法剝奪政治權利。

自2021年5月以來，檢察機關已先后對涉案詐騙團伙成員20余人以詐騙罪提起公訴。4人先后被法院判處有期徒刑兩年到八年兩個月不等，并處罰金兩萬元到9萬元不等。

行刑銜接進一步堵住漏洞

老年人往往愛好收藏或家里有些“老物件”，但他們不具備鑒識專業(yè)知識，更不了解拍賣行業(yè)的相關規(guī)則。而汪珮琳注意到，涉案的4家“拍賣公司”中，有3家都有拍賣行政許可。

汪珮琳發(fā)現(xiàn)，此類案件中拍賣公司大多具有行政許可，成為被害人視他們?yōu)檎?guī)公司的“背書”。

“有的案件中，犯罪團伙的詐騙犯罪事實已被認定，這些行政許可還在存續(xù)，甚至這些涉案公司都還在正常存續(xù)。”汪珮琳說，打擊養(yǎng)老詐騙不能止步于末端，更要暢通行政監(jiān)管與刑事司法的銜接渠道，推動加強行業(yè)治理、社會治理。

汪珮琳說，東城區(qū)檢察院將以該案為契機，開展拍賣行業(yè)許可、監(jiān)管及收藏品詐騙類案的調(diào)研，試點暢通行刑銜接渠道，確保違法犯罪實體得到及時清理整頓。

被精準詐騙的老年人個人信息從哪里來？如何有效推動拍賣行業(yè)監(jiān)管？記者留意到，此類案件仍留下許多問題等待進一步揭曉答案。