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□ 本報記者 王瑩

漫畫/高岳

【資料圖】

賣一張銀行卡就能獲利數(shù)百元,這樣的“好事”怎能輕易錯過?？烧沁@張小小的銀行卡,卻能給自己帶來牢獄之災(zāi)。

2020年4月,朱某(另案處理)找到朋友陳某幫忙,說有人收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博刷流水,讓陳某也賣幾張銀行卡給他。陳某正愁沒有什么經(jīng)濟(jì)來源,便出售一張銀行卡給朱某,獲利500元。該銀行卡被收購后,僅僅兩個月就為電信詐騙提供轉(zhuǎn)移資金達(dá)220余萬元。經(jīng)福建省清流縣人民檢察院提起公訴,陳某被法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑七個月,并處罰金人民幣五千元。

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪(以下簡稱幫信罪)是2015年11月起施行的刑法修正案(九)的新增罪名,主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為,是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要幫兇。

近日,最高人民檢察院披露的一組辦案數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,全國檢察機(jī)關(guān)共起訴幫信犯罪6.4萬人,幫信罪已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第三的罪名,僅排在危險駕駛罪和盜竊罪之后。

那么,如此高發(fā)的幫信罪有哪些顯著特征?這類犯罪背后隱藏著哪些社會治理問題?怎樣才能有力促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪源頭打擊治理呢?

犯罪嫌疑人“雙低”問題突出

“生活中,幫信罪最常見的形式就是幫助犯罪團(tuán)伙非法買賣手機(jī)卡、銀行卡(以下簡稱“兩卡”),然后提供轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等服務(wù),此舉無疑是幫助互聯(lián)網(wǎng)犯罪團(tuán)伙獲取違法收益,逃避法律責(zé)任?！北本﹨R都律師事務(wù)所律師劉子菲告訴《法治日報》記者。

2019年11月,最高檢聯(lián)合最高人民法院制定出臺《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》,明確了幫信罪定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)司法認(rèn)定問題。

“幫信罪所幫助的上游電信網(wǎng)絡(luò)犯罪主要集中在兩類犯罪中,一類是網(wǎng)絡(luò)詐騙,另一類是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪?！眲⒆臃品治稣f。

除了非法買賣“兩卡”,幫信罪實(shí)施的行為方式還包括提供專業(yè)技術(shù)支持、軟件工具,如GOIP設(shè)備、批量注冊軟件等,提高犯罪效率、降低犯罪成本。此外,還有開發(fā)專門用于犯罪的黑產(chǎn)軟件工具,如秒撥IP等,逃避監(jiān)管或規(guī)避調(diào)查。

2022年上半年,檢察機(jī)關(guān)以幫信罪起訴的人員涉及全國各個省份,特別是在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)重點(diǎn)地區(qū),幫信罪起訴人數(shù)也相對較多。數(shù)據(jù)顯示,幫信罪犯罪嫌疑人低齡化現(xiàn)象突出,30歲以下的占64.8%,18至22歲的占23.7%;低學(xué)歷、低收入群體占多數(shù),初中以下學(xué)歷占66.3%、無固定職業(yè)的占52.4%,。

記者了解到,幫信罪多以犯罪團(tuán)伙形式實(shí)施,如“卡農(nóng)—卡商—卡頭”的組織模式,分工相對明確,便于持續(xù)性、規(guī)?；癁樯嫌畏缸锾峁┲С謳椭?。與傳統(tǒng)犯罪團(tuán)伙不同,幫信犯罪團(tuán)伙內(nèi)部不同層級、成員之間往往不曾謀面,平時主要通過網(wǎng)絡(luò)以代號、暗語等方式聯(lián)系,看似聯(lián)系松散實(shí)則協(xié)作緊密,而且不同層級、不同成員往往同時為多個上游犯罪集團(tuán)提供幫助,危害更大。

網(wǎng)絡(luò)陷阱盯上在校學(xué)生

某大學(xué)學(xué)生涂某長期在校園內(nèi)外收購他人銀行卡,提供給不法分子使用,同時唆使同為在校生的女友萬某向同學(xué)收購8套銀行卡后出售。這些銀行卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,21名被害人向銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入被騙資金207萬余元。

隨著幫信罪案件激增,檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn),其背后折射出的社會治理特別是網(wǎng)絡(luò)治理問題較為突出,其中就包括在校學(xué)生涉案問題。一些在校學(xué)生受老鄉(xiāng)和校園周邊不法分子蠱惑,出售、出租“兩卡”,淪為“工具人”。也有學(xué)生在校園里招攬同學(xué)收購“兩卡”,發(fā)展為“卡商”。

檢察機(jī)關(guān)在辦案中還發(fā)現(xiàn),與在校生聯(lián)系緊密的招聘、實(shí)習(xí)、兼職領(lǐng)域涉案問題也較為突出。一些網(wǎng)絡(luò)招聘平臺對招聘企業(yè)資質(zhì)、發(fā)布招工信息等缺乏嚴(yán)格審查和管理,導(dǎo)致應(yīng)聘者陷入不法分子設(shè)計的陷阱,最終觸犯幫信罪。有的學(xué)校對學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)不到位,對實(shí)習(xí)單位審核不嚴(yán),導(dǎo)致部分在校學(xué)生在實(shí)習(xí)兼職過程中受騙參與電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動。

此外,“業(yè)內(nèi)人士”涉案問題也比較突出。一類是科技公司從業(yè)人員,他們抱著“賺快錢”的想法,以“技術(shù)中立”為擋箭牌,實(shí)則淪為犯罪的“技術(shù)助攻”;另一類是通信、金融等行業(yè)內(nèi)部人員。他們違反“實(shí)名制”規(guī)定大量辦理“兩卡”并非法出售、提供,成為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪主要的工具輸送渠道。

如某通信公司駐某大學(xué)校園網(wǎng)點(diǎn)代理商,利用申請手機(jī)卡的學(xué)生信息,私自辦理校園寬帶賬號500余個,并以每個賬號200元的價格出售給上游買家,其中部分賬號被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

懲治幫信犯罪需打防結(jié)合

針對幫信罪的特點(diǎn)以及帶來的社會治理、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管問題,福建省人民檢察院檢委會委員、第四檢察部主任陳穎認(rèn)為,要堅(jiān)持懲防治相結(jié)合,在依法全鏈條懲治幫信犯罪的同時,強(qiáng)化類案監(jiān)督、推動訴源治理、深化以案釋法,筑牢幫信犯罪社會防線。

首先,要突出打擊重點(diǎn),堅(jiān)決遏制幫信犯罪滋生蔓延。重點(diǎn)打擊幫信犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干分子、涉案公司主要負(fù)責(zé)人和行業(yè)“內(nèi)鬼”,建議對行業(yè)內(nèi)部人員依法宣告職業(yè)禁止。同時,認(rèn)真貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事司法政策,對涉案人員眾多的案件,注重區(qū)分地位作用分類分層處理,加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法雙向銜接,確保辦案良好效果。

其次,要統(tǒng)一司法尺度,提高幫信案件辦理質(zhì)效。在深入調(diào)研、廣泛征求意見基礎(chǔ)上,福建省檢察院會同省公安廳、省法院進(jìn)一步明確幫信罪法律適用、政策把握等問題,統(tǒng)一司法辦案尺度,形成協(xié)同打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作合力。同時,會同有關(guān)部門建立健全溝通和信息通報制度,對于辦案中發(fā)現(xiàn)的疑難復(fù)雜問題,加強(qiáng)共同研究,充分凝聚共識,確保案件辦理“三個效果”的統(tǒng)一。

第三,要強(qiáng)化類案監(jiān)督,協(xié)同推動網(wǎng)絡(luò)訴源治理。堅(jiān)持依法能動履職,推動個案監(jiān)督到類案監(jiān)督轉(zhuǎn)變,對于涉“兩卡”類案件,圍繞新開賬戶審核、存量賬戶排查、高風(fēng)險賬戶風(fēng)控等方面,提出“檢察預(yù)警”,推動實(shí)現(xiàn)全流程監(jiān)管。

此外,法治意識淡薄是多數(shù)人觸犯幫信罪的重要原因。因此,要堅(jiān)持預(yù)防為先,聚焦案件高發(fā)群體、重點(diǎn)行業(yè)和問題突出區(qū)域,加強(qiáng)以案釋法,強(qiáng)化警示教育,防止普通群眾淪為犯罪“工具人”;會同教育部門持續(xù)深入開展“法治進(jìn)校園”活動,提升在校學(xué)生法治意識;會同主管部門、行業(yè)協(xié)會加大對電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)人員的法治教育力度,提升其職業(yè)素養(yǎng)和法治意識。