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法治日報全媒體記者 鄧君 通訊員 廖海飆 胡熒彬

(資料圖)

“感謝禪城公安，不但為我追回大部分的錢財，也挽救了我的家庭！”9月5日，在廣東省佛山市公安局禪城分局“百日行動”打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案資金返還儀式上，廖小姐與其他兩名當事人領(lǐng)回了156萬余元的被騙資金，并為辦案民警送上錦旗致謝。

在廖小姐的案件中，禪城民警經(jīng)過與電詐犯罪嫌疑人長達20個小時的日夜“賽跑”，查找凍結(jié)五級共計68個賬戶，對事主被騙的115萬及時進行了止付。據(jù)介紹，自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，禪城公安已為43名群眾成功避損322.29萬元，除廖小姐的案件外，還成功辦理資金返還110萬元人民幣。

事主六次轉(zhuǎn)賬 警方及時止付

8月27日，事主廖小姐接到一個電話，對方自稱是公安民警，說她的賬戶涉嫌參與“洗錢”。接下來，一系列冒充“公檢法”的詐騙套路讓廖小姐信以為真，不但按照他們的指引下載了某App，還設(shè)置了手機呼叫轉(zhuǎn)移，讓自己處于危險的信息“孤島”之中，外界無法與之聯(lián)系。

此后，對方要求廖小姐把賬戶里的所有錢都轉(zhuǎn)到其指定的銀行卡上，以方便“警方”調(diào)查這些錢是否屬于黑錢。當天12時30分至13時57分，廖小姐分六次將1459000元轉(zhuǎn)到了對方提供的銀行卡賬戶內(nèi)。

其實，從廖小姐接到詐騙電話，并長時間與其通話開始，禪城反詐分中心的預(yù)警就已經(jīng)被觸發(fā)。但由于廖小姐的手機處于呼叫轉(zhuǎn)移狀況，一直未能聯(lián)系上她。于是禪城反詐分中心的民警轉(zhuǎn)變思路，想方設(shè)法聯(lián)系其家屬，最終找到了與廖小姐同住的小姑子的電話。通過廖小姐小姑子的電話，反詐民警制止了廖小姐繼續(xù)轉(zhuǎn)賬的念頭，同時馬上和廖小姐的家屬一起來到了她的家里，并對相關(guān)的賬戶號碼啟動止付凍結(jié)程序。

從當天14時至次日10時，民警經(jīng)過20個小時的日夜奮戰(zhàn)，順著資金流追查并凍結(jié)多個賬戶，成功為廖小姐追回被騙資金共計115萬?！拔抑辣或_的錢要想追回來，機會是非常渺茫的，但當我接到民警的電話，被告知大部分錢已止付凍結(jié)后，我終于從絕望中走了出來，真的很感激他們。”事主廖小姐感恩道。

20個小時不眠不休與時間賽跑

禪城公安反詐分中心民警黃澄表示，在接到廖小姐提供的轉(zhuǎn)賬賬戶后，他們通過省、市、區(qū)三級的止付平臺，向相關(guān)賬戶作出止付指令。不出所料的是，第一級賬戶內(nèi)的資金已經(jīng)悉數(shù)被轉(zhuǎn)走。廖小姐被詐騙的款項，已經(jīng)流入了十多個二級銀行賬戶、投資賬戶、第三方資金渠道，甚至以消費等方式，不斷進行著轉(zhuǎn)移“洗白”。

“被騙資金從一級賬戶流入數(shù)個二級賬戶，往往都是一兩分鐘的事情，我們這個時候要做的，就是和詐騙嫌疑人拼速度，想方設(shè)法走在他們前面?！秉S澄表示，辦案人員馬上將重點轉(zhuǎn)移至二級賬戶上，通過流向分析，他們很快發(fā)現(xiàn)一個投資賬戶中，剛剛轉(zhuǎn)進了廖小姐被騙的其中96萬元現(xiàn)金?！摆s緊申請止付！”反詐民警一刻也不敢懈怠，馬上啟動了止付程序，并在佛山市反詐中心的大力支持下，及時凍結(jié)了這筆款項?！霸偻硪粌煞昼?，這筆錢就極有可能流入下一級賬戶，被分拆得支離破碎，再要找回來無疑是大海撈針了?！秉S澄說。

這樣一個重要的發(fā)現(xiàn)，無疑給辦案民警打下了一劑強心針。此后，反詐分中心的工作人員一共查到并止付了五個層級共計68個賬戶，這期間又陸陸續(xù)續(xù)為事主廖小姐挽回損失19萬。

“這20個小時，我們的辦案人員都要一直盯著電腦，眼睛累了就滴眼藥水，一刻都不敢離開屏幕?！秉S澄說，“不過最終為被騙的事主挽回了115萬的損失，這一切都是值得的。”

“百日行動”電詐警情實現(xiàn)“雙下降”

“發(fā)現(xiàn)被騙后，要第一時間撥打110，將轉(zhuǎn)賬記錄告知公安機關(guān)，抓住資金止付的‘黃金30分鐘’?！痹诜颠€儀式之后，反詐民警還為來自禪城區(qū)四個鎮(zhèn)街的反詐宣傳員上了一堂“反詐課”。這些反詐志愿者回到各自鎮(zhèn)街后，將把所學落實到實際的一線反詐工作中，進一步遏制轄區(qū)詐騙案件的發(fā)生。

據(jù)介紹，禪城反詐分中心自2021年2月成立以來，不僅依托禪城區(qū)反詐“聯(lián)席”會議制度，壯大了各部門和群防群治力量參與聯(lián)動止付和犯罪打擊的“組合拳”，還通過反詐預(yù)警平臺向受害群眾發(fā)起短信、電話或上門勸阻，為群眾提供精準的防騙指導(dǎo)，從源頭上降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)率。

2022年以來，禪城反詐分中心共接收預(yù)警信息30余萬條，見面勸阻5萬余人，發(fā)送勸阻短信達百萬條。反詐分中心依托聯(lián)勤作戰(zhàn)中心機制，建立7x24小時值守制度，與指揮中心警情高度密切聯(lián)系，實現(xiàn)對涉案賬號快速止付凍結(jié)。2022年以來，共止付賬號4347個，止付資金5519萬元；凍結(jié)涉案賬戶1592個，凍結(jié)資金4678萬元，并根據(jù)工作流程已返還資金421萬元。

夏季治安打擊整治“百日行動”開展至今，禪城反詐分中心按照公安部、廣東省公安廳、佛山市公安局的統(tǒng)一部署，不斷強化偵查打擊、預(yù)警防范、見面勸阻，為43名群眾成功避損322.29萬元。統(tǒng)籌全區(qū)雷霆出擊，共抓獲398人，偵破新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件201起，搗毀團伙13個，打防效能顯著提升，電詐警情和立案分別同比下降32.12%和8.33%，確保了社會面治安大局的持續(xù)平安穩(wěn)定。